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2月17日，银保监会公布行政处罚信息，渣打银行（中国）有限公司（以下简称渣打中国）因39项违法违规事实，被没收违法所得并处罚款合计4965.94万元，其中，总行3625.94万元，分支机构1340万元。

因为外汇和信贷相关业务，渣打中国已不是第一次领大额罚单了，2022年12月，因违规办理售付汇业务等，渣打银行被外汇局罚没871.5万元；同年2月，因违反信用信息查询规定领罚单，渣打银行被中国人民银行上海分行罚230万元。